近期，湘潭县公安局以“断卡”行动、“净网2020”专项行动为契机，由刑侦大队牵头，与网安大队、各派出所联合作战，先后赴江西上饶市、浙江金华市抓获涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪嫌疑人7名，成功打掉一个电信诈骗洗钱收卡团伙。
2020年10月5日至7日期间，湘潭县石潭镇居民伍某某在家中被人以网上APP刷单的方式诈骗4万余元。
案发后，刑侦大队联合网安大队、石潭派出所分析研判，查明了该案中涉嫌帮助他人洗钱转款的犯罪嫌疑人朱某某（男，24岁，江西省上饶县人）的身份及落脚点。
11月4日，办案民警立即赶赴江西省上饶市信州区，在当地警方的支持下抓获犯罪嫌疑人朱某某，并深挖出其所在犯罪团伙窝点，一举抓获另三名江西省上饶市信州区籍犯罪嫌疑人盛某一（男，23岁）、盛某二（男，25岁）、吴某某（男，23岁）。
随即，刑侦大队组织多个派出所民警开展审讯和调查取证工作，迅速查清了一个以盛某一、吴某某、黄某某（男，28岁，江西省横峰县人）等人为主，盛某二、朱某某、江某（男，30岁，安徽省祁门县人）、卢某（男，25岁，江西省上饶市人）等人提供银行卡账户，为网上APP刷单诈骗等违法犯罪活动提供转账洗钱服务的犯罪团伙。
经民警积极劝投，江某、卢某于11月13日到湘潭县公安局投案自首；12月4日，公安机关将潜逃至浙江金华的黄某某抓获。经审讯，黄某某等人均如实交代了由黄某某、盛某一、吴某某等人提供银行卡账户，为网上APP刷单诈骗等违法犯罪活动提供转账洗钱服务的犯罪事实。
目前，该团伙7名主要犯罪嫌疑人已全部到案，7人均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
民警提醒：切勿非法出租、出售、出借手机卡、银行账户，以免成为犯罪分子的帮凶！
供稿：刑侦大队
责任编辑：刘炳栋
