上海摧毁一跨国流窜妨害信用卡管理犯罪团伙
2月3日，上海市公安局徐汇分局民警抓获一名外籍犯罪嫌疑人。 马凯 摄
从上海市公安局2月10日召开的新闻发布会上获悉，上海警方近日摧毁一个流窜罗马尼亚、俄罗斯、马来西亚等国，在境外以当面交易、网络购买等形式获取伪造的境外银行卡（白卡）和银行卡磁条信息，在中国境内的ATM机上盗刷取现的犯罪团伙，抓获外籍犯罪嫌疑人3名，缴获伪造的境外银行卡100余张、磁条信息200余条、现金人民币20余万元，及伪造银行卡所用的电脑、磁卡读写器、存储设备等作案工具一批。
今年1月5日以来，作为上海警方“迎新春，保平安”专项行动的重要组成部分，上海市公安经侦部门全力打击银行卡犯罪，截至目前共破获银行卡犯罪案件160余起，抓获犯罪嫌疑人270余人，追回损失1000余万元。
发现所属国家及银行均无法确认的银行卡
今年1月，徐汇分局经侦支队在梳理打击银行卡犯罪专项工作线索时发现，8家银行网点在清点ATM机时陆续发现有伪造的境外银行卡被机器吞入，且该卡所属国家及银行均暂时无法确认。
民警会同各相关银行网点工作人员调阅相关时间节点的监控录像发现，有多名疑似外籍男子先后进入自助银行，插入白卡进行取款提现操作，一旦遭遇机器吞卡取现受阻，便更换其他所携带的白卡继续尝试取现。经侦支队民警认为这几名男子有重大犯罪嫌疑，迅速开展侦查。
从银行报案情况来看，1月25日至2月1日，相关网点被伪造的银行卡盗刷人民币20余万元。
警方查看监控快速锁定嫌疑人
民警在查看银行监控录像并比对后，明确进行白卡套现的分别为3名疑似外籍男子，从行为轨迹分析系结伙作案。
专案组便以案发银行门口监控为起点，逐一查看沿线街面路口监控，结合走访排摸，逐步掌握了嫌疑人落脚点——徐汇区斜土路某宾馆，并通过比对宾馆出入视频录像和登记信息，最终锁定了3名嫌疑人入住房号。
此外，民警查明其中一名犯罪嫌疑人于1月22日搭乘航班从莫斯科经上海浦东口岸入境；另两人则于1月29日共同搭乘航班从马来西亚吉隆坡经上海浦东口岸入境。
现场缴获伪造的境外银行卡100余张
在前期工作的基础上，徐汇分局经侦支队民警全面摸清了该跨国流窜犯罪团伙人员身份。鉴于其成员均办理的是“入境后可停靠20日签证”，并预定2月上旬从该宾馆退房，专案组决定立即收网。
2月3日下午，民警在宾馆分别抓获3名外籍犯罪嫌疑人，现场缴获伪造的境外银行卡100余张、磁条信息200余条及大量作案工具。经聘请翻译协助开展讯问得知，3名犯罪嫌疑人分别从罗马尼亚、俄罗斯、马来西亚等国，以当面交易、网络购买等形式获取伪造的境外银行卡和银行卡磁条信息并携带入境，在上海利用手提电脑和磁卡读写器制作成伪造的银行卡，通过银行ATM机实施盗刷取现。嫌疑人均对其犯罪行为供认不讳。
目前，3人均因涉嫌妨害信用卡管理罪被依法刑事拘留。徐汇分局已联系其所属国领事馆，并组织力量开展后续侦查固定证据工作。
上海市公安局表示，将始终保持高压打击各类信用卡犯罪态势，为努力维护上海安全的支付环境和良好的国际声誉作出积极贡献。
