武汉警方打掉一非法买卖银行卡团伙
以刷淘宝网店为名收购银行卡,加价转卖给他人用于洗钱等非法活动,团伙非法获利5万余元。记者近日从湖北省武汉市公安局获悉,目前检方以涉嫌妨害信用卡管理罪批准逮捕该团伙4名犯罪嫌疑人。
QQ群发布收购银行卡信息
近年来,互联网上非法买卖银行卡犯罪活动日渐增多。2014年年底,中国人民银行、公安部等六部门启动了联合整治银行卡网上非法买卖专项行动。根据上级公安机关要求,武汉市公安局迅速进行部署。
今年3月上旬,武汉市公安局经侦支队民警在互联网上搜索时,发现本地有人发布收购银行卡的非法信息,并留下了用于沟通交流的QQ群号。
民警经过认真甄别后,选择了“武汉买卖银行卡”等几个QQ群,加入内部,搜集相关线索。
经过一段时间的监测,民警发现,一个昵称为“天使的梦想”的QQ号在群里最为活跃,并在QQ签名处留有联系电话。
警方判断,“天使的梦想”可能是一名银行卡贩子,于是加大了对这个QQ号的监控力度。
与此同时,相关部门对这个QQ号使用者的身份进行调查。很快,“天使的梦想”的身份被确定——暂住在武汉的湖北黄冈籍男子甘某。
窝点现场缴获35套银行卡
4月24日,武汉警方获得线索,甘某将于当天前往武汉汉正街附近一家快递公司取件,于是决定安排民警对其进行跟踪调查。
当天14时许,甘某来到快递公司取走了包裹。早已守候在附近的民警确认其身份后,悄悄地对其进行跟踪。
甘某取到包裹后,并不着急返回,他先是走进武汉汉口利济路一家银行办业务,随后又在一个城市广场的花坛边坐了半个多小时。
17时许,民警跟踪甘某走进了武汉市硚口区长堤路一处公寓。根据周围环境,民警判断出甘某藏身的窝点。
随后,增援民警赶到。
18时许,民警在公寓一间房间内将甘某、孟某、张某、徐某4人抓获,现场收缴各类银行卡35套,收购银行卡的宣传小卡片1000余张,用于联系买卖银行卡事宜的手机12部,电脑1台。
警方透露,同一个身份四张不同开户银行的卡为一套,附上身份证复印件、开户资料、网银等。
出售银行卡或承担法律责任
经讯问,甘某等人交代,自去年11月起,他们通过在网上发布收购银行卡信息、在社会上发放收购银行卡宣传小卡片等手段,从下线收购银行卡,然后再转手卖给上线,共计对外出售500余套银行卡,非法获利5万余元(每套约获利100元)。
甘某交代,他们的上线只跟他们单线联系。刚开始时,他收购一套银行卡只需要250元,转手能卖四五百元。随着相关部门打击越来越严,收购一套银行卡需要500元,转手却只能卖600元。
办案民警介绍,甘某在收购银行卡时,声称用于刷淘宝网店、支付宝注册等用途。实际上,经上线出售、中间人非法转卖后,这些银行卡多被用于洗钱、逃税、诈骗、虚开股票账户、转移存款、复制新卡等不法行为；还有一些被用于汇钱、转账、消费、送礼等行为。
办案民警表示,出售银行卡看似占了便宜,其实可能吃大亏,可能导致户主个人信用受损、财产受损,甚至承担连带法律责任。
