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盗用外贸公司邮箱 篡改账户诈骗外国客户

2015-08-10 17:21 来源:人民公安报     作者:杜昌营 陈丽明

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厦门同安警方阻截一起跨国网络诈骗案
 

        外国客户收到催款邮件,把3.4万美元货款汇出后,同时还发邮件询问当事人收款账户更名一事。当事人这才发现,公司的电子邮箱被盗用,赶紧报警。8月4日,福建省厦门市公安局同安分局及时阻截一起跨国网络诈骗案,3.4万美元货款重新回到外国客户手里。
  ——— 质疑 ———
  外国客户发来邮件 询问公司为何更名

  苏女士是厦门市同安区一家玩具进出口贸易公司的老板,员工常用电子邮箱与外国客户联系。7月25日上午,苏女士突然收到一封来自墨西哥客户的邮件,称“给你的新公司汇款颇费周折……银行问,这家公司是不是之前在中国或美国有点问题?”
  苏女士大吃一惊:“什么新公司?”她立刻电话联系这名客户。无奈当时墨西哥已是深夜,拨打了所有联系电话,对方都是关机。
  过了半天,苏女士总算联系上墨西哥客户,客户却说在发送那封邮件前,已把3.4万美元的货款汇出,收款方是浙江省义乌市的一家公司。获悉情况后,十分着急的苏女士赶紧报警。
  ——— 揭秘 ———
  盗用邮箱联系客户 连语气都一样

  厦门市公安局同安分局接警后,马上找到了问题的源头。
  同安分局刑侦大队诈骗犯罪侦查中队民警分析,骗子窃取苏女士公司电子邮箱的账户、密码后,一直躲在暗处,窥探商业机密。骗子发现有货款将要汇进时,就截取客户的邮件,再假冒苏女士公司的名义给对方发邮件,更改公司名称,谎称原来的账户出现问题,要更换收款账户。
  这些举动不仅外国客户不知情,苏女士也被蒙在鼓里。
  查阅公司邮箱里的所有邮件后,苏女士发现,骗子实在太狡猾,连说话的语气都和员工们平常一样。幸好客户每次汇完款后,都会给她的个人邮箱发一封确认邮件,否则还发现不了问题。
  ——— 拦截 ———
  跨国交易费时间 汇款最终“原路返还”

  7月26日是周日,按照银行规定,对公业务系统无法使用,这笔钱的下落暂时查不了。不过,也正是这样,给了受害方报警的时间——因为双方涉及跨国交易,资金要先从境外转到我国央行,再从央行转到另一家商业性银行总部,最后再到义乌分行。
  7月27日上午,同安警方查询到这笔资金还未到账,第一时间联系义乌分行,争取拖延到款。下午,民警火速赶往义乌,协调银行继续做拖延处理,同时引导墨西哥公司在当地银行做美元返还申请。7月29日,义乌分行收到总部同意墨西哥公司退款的指示,立即将该笔汇款“原路返还”。
  8月4日一早,被追回的汇款顺利回到墨西哥客户的账户里。
警方提示
    经常更换密码 谨防邮箱被盗用

  据了解,这种针对进出口贸易公司的跨国网络诈骗案近几年时有发生,骗子一般都是先窃取国内企业的电子邮箱密码,经过一段时间观察后,再冒充受害人发邮件给外国客户,要求汇款,钱到账后立刻转移。
  民警提示,要防止此类案件发生,需要提升邮箱密码设置的安全等级,不定时更改密码。外国客户如果遇到异常的汇款账户变动,需要双方确认,不能单一地在邮件上做确认汇款。如果遇到诈骗,要及时报案。
责任编辑:新闻眼
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